أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خلال سنة 2023، 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي لسنة 2023، أن الملفات التي تمت إحالتها على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المشار إليها أعلاه، تتعلق بارتكاب أفعال يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
وفيما يتعلق بالملفات المحالة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، فهي تتعلق بأفعال يشتبه ارتباطها بتمويل الإرهاب.
ومن جهة ثانية، أوضحت الهيئة، أن طلبات المعلومات والتصاريح التلقائية الدولية الواردة عليها بلغت سنة 2023 ما مجموعه 70 طلبا، مقارنه ب81 طلبا تم تلقيه خلال سنة 2022 في نفس الفترة.
وفي نفس السياق، كشفت الهيئة في ذات التقرير، أن عدد التصاريح التلقائية ارتفع بنسبة 15.38% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 .
وأكدت، على أن عدد طلبات المعلومات الواردة عليها من الوحدات النظيرة الأوروبية، قد بلغ 49 طلبا تم تلقيه خلال سنة 2023، أي ما يعادل 70% من مجموع الطلبات الواردة عليها، وهو ما يمنحها المرتبة الأولى من حيث تبادل المعلومات.
للمزيد من التفاصيل...
