تغريم بنك ألماني 7ملايين يورو في قضية غسل أموال مرتبطة بعائلة الأسد

أكد مكتب المدعي العام في فرانكفورت الخميس أن مصرف دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها سبعة ملايين يورو للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة الرئيس السوري بشار الأسد.
اختتم الإجراء الذي استهدف أول بنك ألماني بغرامة قدرها 7 ملايين يورو ف رضت في الأول من يوليوز “لإهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة”.
في إطار القضية، فت ش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر دويتشه بنك في نهاية أبريل.
وتتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت الأسد عم الرئيس السوري وأفراد عائلته عبر مصرف “جيسكي بنك” في جبل طارق وشركات مختلفة.
وقال المدعي العام “المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفا مراسل ا لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق”.
قدمت دويتشه بنك تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة لأنه “كان يجب إجراء ذلك في عام 2017” عندما أ جري تدقيق تنظيمي لجيسكي بنك في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
ومع ذلك، يوضح الادعاء أن “العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لجيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون” و”المصرف ذات الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولا وملزم ا بالتحقق من زبائن البنك الشريك”.