تابعونا على:
شريط الأخبار
تخليد فاتح ماي 2024 لأول مرة بمعبر الكركارات الكونغو تكشف الملعب الذي سيحتضن مباريات أسود الأطلس بعد الحريق المهول..العثور على جثة متفحمة بسوق المتلاشيات بانزكان نقابي يهاجم الحكومة..الحوار الاجتماعي “خرج مائلا” قمة التكنولوجيا العميقة تجمع العقول المبتكرة في جامعة محمد السادس ببنجرير البحرية الملكية تنقذ 81 مهاجرا سريا بالداخلة الرجاء يحسم ثالث صفقاته قبل افتتاح الميركاتو اسبانيا مهددة بالاستبعاد من تنظيم المونديال (تقرير) السكوري: الحكومة أرادت الحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة تقرير: استقرار إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء في مارس الماضي مهرجان مكناس للدراما التلفزية يحتفي بسعاد خيي والناجي تستهدف السياح بمراكش.. تنسيق أمني يفكك شبكة متخصصة في السرقات دفاع بودريقة يتهم الشرطة وقاضي التحقيق بارتكاب خروقات مجموعة ديانا هولدينج تتألق في الملتقى الدولي للفلاحة المغرب ينتج سنويا 115 مليون طن من الخضر والفواكه (تقرير) أمن سلا يطيح بشخص متحوزا ل3480 قرص مخدر مجلس المنافسة يكشف جشع الوسطاء وتسببهم في ارتفاع الأسعار إيداع صاحب “السناك” المتسبب في وفاة 3 أشخاص سجن الأوداية الكاف تفرض على الكونغو استقبال الأسود بملعب محايد السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي

مجتمع

وضع المغرب تحت المراقبة لتقصيره في محاربة غسل الأموال

26 فبراير 2021 - 12:40
رغم المجهودات المبذولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وإصدار العديد من المقتضيات القانونية لوضع حد لهاته الجرائم، إلا ان ذلك لم يزح المغرب من قائمة الدول التي تم وضعها تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وضعت “مجموعة العمل المالي”، المغرب والسنيغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المجموعة، أن البلدان المشار إليها اعلاه، تم ضمها ل”اللائحة الرمادية” الخاصة بالبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية”، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
وذكر ذات المصدر، أنه في الاجتماع العام السابق للمنظمة، أشارت الأخيرة إلى التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه “اللائحة الرمادية”، وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.
 وضمت اللائحة ايضا حسب الوكالة، كلا من باربادوس وجامايكا، وذلك لكونهما لم تقدما أي معلومات للمنظمة منذ أكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
ومن جهة أخرى، أكدت المنظمة، أن إيران وكوريا الشمالية بدورهما تم ضمهما للائحة السوداء التي تضم الدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

نقابي يهاجم الحكومة..الحوار الاجتماعي “خرج مائلا”

للمزيد من التفاصيل...

السكوري: الحكومة أرادت الحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي

للمزيد من التفاصيل...

الشرق الأوسط يدخل المجهول..بعد الضربة على إيران المنسوبة لإسرائيل (تحليل)

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

تتويج لوسيور كريسطال “منتج العام في المغرب” لـ2024

للمزيد من التفاصيل...

مجموعة ديانا هولدينج تتألق في الملتقى الدولي للفلاحة

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

تخليد فاتح ماي 2024 لأول مرة بمعبر الكركارات

للمزيد من التفاصيل...

بعد الحريق المهول..العثور على جثة متفحمة بسوق المتلاشيات بانزكان

للمزيد من التفاصيل...

نقابي يهاجم الحكومة..الحوار الاجتماعي “خرج مائلا”

للمزيد من التفاصيل...

الرجاء يحسم ثالث صفقاته قبل افتتاح الميركاتو

للمزيد من التفاصيل...

السكوري: الحكومة أرادت الحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة

للمزيد من التفاصيل...

مهرجان مكناس للدراما التلفزية يحتفي بسعاد خيي والناجي

للمزيد من التفاصيل...

دفاع بودريقة يتهم الشرطة وقاضي التحقيق بارتكاب خروقات

للمزيد من التفاصيل...

ميارة : اتفاق أبريل يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

للمزيد من التفاصيل...