أعلنت السلطات التركية تفكيك شبكة دولية يُشتبه في تورطها في عمليات احتيال واسعة النطاق بمجال الاستثمار الرقمي وتداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة، وذلك خلال عملية أمنية جرت في إسطنبول وأسفرت عن توقيف عشرات المشتبه فيهم من جنسيات مختلفة.
وقال وزير العدل التركي، أكين غورلك، إن العملية، التي نُفذت بتنسيق بين مكتب المدعي العام في إسطنبول والأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية، استهدفت شبكة منظمة كانت تستخدم شركات وهمية ومراكز اتصال لاستدراج ضحايا من دول مختلفة إلى استثمارات مزعومة في سوق الفوركس والعملات المشفرة.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها السلطات التركية، فقد صدرت أوامر توقيف في حق 239 مشتبهاً بهم، جرى توقيف عدد كبير منهم خلال العملية، فيما أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الشبكة تمكنت، وفق التحقيقات الأولية، من الاستيلاء على أكثر من 3 مليارات دولار من ضحايا حول العالم.
وكشفت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، عن توقيف عدد من الأجانب، بينهم تسعة إسرائيليين، إضافة إلى 11 باكستانياً وأشخاص من جنسيات عربية، من بينها سوريا والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين ومصر.
وفي هذا السياق، أكدت السلطات التركية توقيف مواطنين مغربيين يشتبه في ارتباطهما بالشبكة، حيث كانا يعملان، بحسب المعطيات المتوفرة، كوسطاء وضمن طواقم مراكز الاتصال التابعة لشركات يُشتبه في استخدامها لاستدراج الضحايا.
للمزيد من التفاصيل...
