كشفت وكالة تطبيق القانون الأوربية ”يوروبول” أنها نجحت بفضل عملية مشتركة في تفكيك شبكة إجرامية تضم مغاربة وإسبان وبلجيكيين. وأوضحت أن المتهمين نجحوا في “غسل” ما لايقل عن 180 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالكوكايين.
وحسب نفس المصدر فإن تحقيقا مشتركا بين الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية والحرس المدني الأسباني أدى إلى تعطيل نظام غسيل الأموال على نطاق واسع والنظام البنكي السري.
وأضاف “كانت الشبكة الإجرامية تنشط في بلجيكا وتشعبت في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودبي. حيث أقام أعضاؤها نظاما معقدًا ومهنيا لغسل الأرباح غير المشروعة الناتجة عن استيراد الكوكايين عبر الموانئ والمطارات إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف “خلال يوم عمل منسق في مارس 2023، ألقت سلطات إنفاذ القانون القبض على خمسة مشتبه بهم في بلجيكا، ومشتبه به آخر في إسبانيا، وصادرت أصولا إجرامية مختلفة”.
وحسب نفس المصدر فإن الشبكة الإجرامية اعتمدت على الاستثمارات في العملات المشفرة وتوزيع النقد عبر نظام مصرفي سري. كانت إحدى الطرق الرئيسية لغسيل الأموال عن طريق الاستثمار في مشاريع عقارية فاخرة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من المدن المغربية.
وأدت العملية المشتركة إلى القبض على شخص واحد في بلجيكا، والقبض على شخص واحد في إسبانيا، ومصادرة تم 1.2 مليون يورو من العملات المشفرة، وضبط 3 عقارات، ومصادرة 50 ألف يورو نقدا و سيارة فاخرة وعدة ساعات فاخرة ومجوهرات و23 هاتفًا وثلاثة خزانات وآلة عد نقود.
وبدأ تطبيق القانون في النظر في القضية في أكتوبر 2021، بعد تحليل رسائل SKY ECC التي تم فك تشفيرها والتي تشير إلى وجود شبكة إجرامية واسعة النطاق تستورد الكوكايين وتغسل الأرباح غير المشروعة.
وكشف التحقيق عن كميات كبيرة من الكوكايين تم تهريبه من موانئ مختلفة في أمريكا الجنوبية إلى عدة موانئ بحرية ومطارات في أوروبا. نجحت المنظمة في استيراد عدة أطنان من الكوكايين وبيعها لتحقيق ربح كبير،باستخدام جهات الاتصال في نقاط الدخول المختلفة هذه، واعتماد نهج احترافي ومرن، يتضمن أساليب مثل استخدام شركات التغطية، تمكن المجرمون من التهرب من السلطات حتى فك تشفير شبكة SKY ECC.
للمزيد من التفاصيل...
